Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus Art. 7Andmete koosseis ja andmeandjad
3. peatükk Andmete koosseis, andmeandjad, andmete esitamine, lahknevusteatis ja lahknevusmärge
(1) Andmeandjad on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 77 nimetatud isikud, välja arvatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 76 lõikes 3 nimetatud isikud.
(2) Aktsiaseltsi, osaühingu, täisühingu, usaldusühingu või tulundusühistu esindaja esitab digitaalsesse andmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lõikes 1 nimetatud andmed.
(3) Mittetulundusühingu esindaja esitab digitaalsesse andmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lõikes 2 nimetatud andmed.
(4) Sihtasutuse esindaja esitab digitaalsesse andmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lõikes 3 nimetatud andmed.
(5) Usaldushaldur, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Eestis, või tema esindaja esitab digitaalsesse andmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lõigetes 3 3 ja 3 4 nimetatud andmed.
(6) Registripidaja esitab §-s 9 sätestatud korras digitaalsesse andmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 2 lõikes 3 nimetatud märked.