Krediidiasutuste kontode avamise ja kasutamise tingimused Ee Art. 11Krediidiasutuse õigusliku seisundi või tema tegevuse seaduslikkuse kontrollimine

(1) Kui Eesti Pank saab teavet, mis tekitab kahtlusi krediidiasutuse kui juriidilise isiku vastavuses kehtivatele nõuetele või krediidiasutuse tegevuse õiguspärasuses, võib Eesti Pank nõuda krediidiasutuselt kahtluse kõrvaldamiseks vajalikke andmeid või dokumente või rakendada üht või mitut järgnevalt nimetatud meedet:

1) krediidiasutuse õigusliku seisundi, krediidiasutuse antud teabe või krediidiasutuse esindaja esindusõiguse kontrollimine lisadokumentide või andmete põhjal, mis pärinevad usaldusväärsest ja sõltumatust allikast;

2) toimingud krediidiasutuse esitatud dokumentide ehtsuses ja nendes sisalduvate andmete õigsuses veendumiseks, muu hulgas dokumentide vormi õiguspärasuse kontrollimine või nõude esitamine, et dokumendi välja andnud isik kinnitaks dokumendi õigsust;

3) pöördumine krediidiasutuse või muude isikute poole andmete saamiseks krediidiasutuse õigusliku seisundi, ärisuhete või tehingute kohta.

(2) Eesti Pangal on kuni krediidiasutuse õigusliku seisundi väljaselgitamiseni või tema tegevuse õiguspärasuses veendumiseni lõikes 1 nimetatud andmete, dokumentide või meetmete alusel õigus krediidiasutuse korralduste täitmisega viivitada või krediidiasutuse maksed peatada.