Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Art. 19Andmekogudevaheline andmevahetus

(1) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja sealt saada andmeid. Andmevahetus andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(2) Andmekogu vastutav töötleja töötleb järgmisi andmeid:

1) rahvastikuregistri andmed;

2) karistusregistri andmed;

3) e-toimiku süsteemi andmed;

4) äriregistri andmed;

5) maksukohustuslaste registri andmed;

6) elektroonilise arestimissüsteemi andmed;

7) kinnistusraamatu andmed;

8) liiklusregistri andmed;

9) tegelike kasusaajate andmekogu andmed;

10) Eesti väärtpaberite keskregistri andmed;

11) isikut tõendavate dokumentide andmekogu andmed;

12) töötamise registri andmed;

13) majandustegevuse registri andmed;

14) sissesõidukeeldude riikliku registri andmed;

15) infosüsteemi POLIS andmed.

(2¹) Lõikes 2 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva põhimääruse lisas.

(2²) Lõikes 2 nimetatud andmeid töödeldakse järgmiselt:

1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sellele viitava teabe vastuvõtmiseks, kogumiseks, väljanõudmiseks, registreerimiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks ning strateegilise analüüsi tegemiseks töödeldakse kõiki nimetatud andmeid;

2) järelevalve tegemiseks kohustatud isikute tegevuse üle, tegevuslubade taotluste lahendamiseks, majandustegevuse peatamiseks või keelamiseks või tegevusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse erisusi, töödeldakse punktides 1, 2, 4, 5 ja 7–13 nimetatud andmeid;

3) rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks töödeldakse punktides 1–13 nimetatud andmeid.

(3) Andmekogu vastutav töötleja esitab päringuid, sealhulgas automatiseeritult, ja saab andmeid Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest infosüsteemidest vastavalt Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes õigusaktides sätestatule.