Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Art. 14Isiku andmed, kelle kohta teade esitati

(1) Füüsilise isiku kohta, kelle kohta teade esitati, kantakse andmekogusse järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood ja sünniaeg;

2¹) sugu;

3) sünnikoht riigi täpsusega;

4) kodakondsus;

5) elukohariik;

6) isikut tõendava dokumendi andmed (dokumendi number, liik, väljaandmise kuupäev, dokumendi välja andnud riigi nimi);

7) andmed isiku karistuse kohta (karistuse liik ja kestus, karistuse määramise kuupäev, karistuse täitmisele pööramise ja täitmise lõppemise kuupäev, otsuse tegija, kriminaalasja number, kohtuasja number);

8) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

(2) Juriidilise isiku kohta, kelle kohta teade esitati, kantakse andmekogusse järgmised andmed:

1) nimi;

2) registrikood;

3) registreerimise andmed;

4) põhitegevusala;

5) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress, e-posti aadress, telefoninumber, veebilehe aadress;

6) tegeliku tegutsemiskoha andmed, sealhulgas aadress;

7) pangakonto asukoht ja panga nimi;

7¹) tegelik kasusaaja;

8) esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja sünniaeg;

9) andmed karistuse kohta (karistuse liik ja kestus, karistuse määramise kuupäev, karistuse täitmisele pööramise ja täitmise lõppemise kuupäev, otsuse tegija, kriminaalasja number, kohtuasja number).