Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Art. 12Tehingu osapoolte andmed

Tehingu osapoolte kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:

1) isiku tüüp;

2) isiku nimi või ees- ja perekonnanimi;

3) isiku registri- või isikukood;

4) isikut tõendava dokumendi andmed (dokumendi number, liik, väljaandmise kuupäev, dokumendi välja andnud riigi nimi);

5) isiku roll;

6) asutamise aeg;

7) lõpetamise aeg;

8) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis, mitteresidendi puhul tegevuskoht, päritoluriik, maksuresidentsus (riik) või mitteresidendist osanikuga residendi puhul omanikfirma andmed;

9) sidevahendi andmed (sidevahendi tüüp, veebilehe andmed, telefoninumber, e-posti aadress);

10) pangakonto andmed (kontonumber, pank, panga asukoht).