BEK 657/2023 · Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet
BEK 657/2023 Art. 1
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Hvidvasksekretariatet, jf. § 26 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.