BEK 724/2021 Art. 40
Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – eksisterende person-konti
Et indberetningspligtigt finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv efter § 39, stk. 2, hvis det finansielle instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder oplysninger om 1) kontohaverens nationalitet eller bopælsstatus, 2) kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberetningspligtige finansielle institut, 3) kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberetningspligtige finansielle institut, 4) hvorvidt der er stående instruktioner om at overføre midler på kontoen til en anden konto, herunder en konto i en anden filial af det indberetningspligtige finansielle institut eller et andet finansielt institut, 5) hvorvidt der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsadresse for kontohaveren, og 6) hvorvidt der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.