Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringsplikt чл. 3:5a

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska göra rimliga ansträngningar för att inhämta uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer och födelsedatum i fråga om befintliga konton som är rapporteringspliktiga senast före utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då kontot identifierades som rapporteringspliktigt och varje gång som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är skyldigt att uppdatera information om kontot i enlighet med bestämmelserna i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2025:1394).