1041/2025 чл. 40Yksikkökryptovarakäyttäjän kontrolloivan henkilön määrittämistä koskevat huolellisuusmenettelyt
3 luku Huolellisuusvelvoitteet
Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on määritettävä muuksi kuin ei-raportoitavaksi henkilöksi tai aktiiviseksi yksiköksi määritetyn yksikkökryptovarakäyttäjän kontrolloivat henkilöt. Aktiiviseksi yksiköksi määrittämisen on perustuttava kyseiseltä yksikkökryptovarakäyttäjältä saatuun itse annettuun todistukseen.
Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja voi kontrolloivia henkilöjä määrittäessään luottaa tietoihin, jotka on kerätty ja säilytetty noudattaen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain kanssa johdonmukaisia asiakkaan tuntemisvelvoitetta koskevia menettelyjä. Jos raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja ei ole velvoitettu noudattamaan kyseisiä menettelyjä, sen on sovellettava kontrolloivien henkilöiden määrittämiseen olennaisilta osiltaan samankaltaisia menettelyjä.
Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on käytettävä yksikkökryptovarakäyttäjältä tai kontrolloivalta henkilöltä saatua itse annettua todistusta, jonka perusteella raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja voi: 1) määrittää kontrolloivan henkilön asuinlainkäyttöalueen; ja 2) vahvistaa itse annetun todistuksen luotettavuuden niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja on saanut, mukaan lukien asiakkaan tuntemisvelvoitetta koskevien menettelyjen mukaisesti kerätyt asiakirjat.