KAS Art. 37²Kavandavale omandajale esitatavad nõuded

Kavandav omandaja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tagatud on tema kindel ja usaldusväärne juhtimine;

2) ta järgib järjepidevalt käesolevas seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 ja asjakohasel juhul teistes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud usaldatavusnõudeid ning on suuteline jätkama nende järgimist;

3) tema suhtes ei ole põhjendatud kahtlust, et osaluse omandamine, omamine või suurendamine või kontroll omandatava üksuse üle on seotud rahapesu või terrorismi rahastamise või selle katsega või suurendab selliseid riske.